Omenjene tri osebe, ki pa jih policisti zaenkrat ne želijo poimenovati, so v dveh letih z nečednimi in protizakonitimi posli pridobile protipravno korist v znesku 1,851.069,38 €.
Osumljeni so z namenom, da se dve gospodarski družbi kot zavezanki DDV izogneta plačilu le tega, v letih 2006 in 2007 sestavili lažne prejete račune na imena več drugih gospodarskih družb in na podlagi lažnih prejetih računov predložili neresnične podatke o obveznosti za DDV za posamezna obdobja v teh dveh letih. Na ta način sta se ovadeni gospodarski družbi izognili plačilu DDV v obračunskih obdobjih za leti 2006 in 2007, saj prejeti lažni računi niso bili sestavljeni oziroma izstavljeni na podlagi verodostojno opravljenega posla. S tem je bila obema gospodarskima družbama protipravno pridobljena premoženjsko korist v znesku 1,622.418,71 €, za kolikor je bil po besedah vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Murska Sobota Janeza Lovreca oškodovan tudi državni proračun. Osumljeni so si nezakonito prilastili še 228.650,67 €, ker naj bi bili sestavili lažna potrdila o opravljenem tečaju varstva pri delu in zdravniška spričevala za skupno 55 tujih delavcev. Na osnovi lažnih potrdil so bili nato izstavljeni in plačani računi za storitve, ki niso bile opravljene, osumljeni pa so s transakcijskega računa ovadene gospodarske družbe dvignili gotovino, ki je bila na podlagi fiktivnih poslov in fiktivne dokumentacije neupravičeno nakazana na transakcijski račun te gospodarske družbe.
Za kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti je zagrožena zaporna kazen do osem let, za kaznivo dejanje pranja denarja osumljenim grozi zaporna kazen do osmih let in denarna kazen, za kaznivo dejanje ponarejanja listin je predpisana zaporna kazen do dveh let.

Gelči Jamnik